Політика AML/KYC WinBoss

Казино WinBoss суворо дотримується міжнародних стандартів з протидії відмиванню коштів (AML) та верифікації клієнтів (KYC). Метою цієї політики є захист наших користувачів та запобігання використанню нашої платформи для незаконної діяльності.

Що таке AML та KYC?

Політика AML/KYC — це невід’ємна частина регуляторної відповідальності онлайн-казино WinBoss, яка спрямована на забезпечення чесності, безпеки та легальності всіх ігрових процесів.

• AML (Anti-Money Laundering) — це набір заходів, спрямованих на виявлення і запобігання відмиванню грошей. Це означає, що WinBoss здійснює моніторинг підозрілої активності на платформі, зокрема незвичних депозитів, частих великих виводів коштів чи невідповідності даних користувача.
• KYC (Know Your Customer) — це процес збору та перевірки особистих даних користувачів. Це дозволяє підтвердити, що гравець дійсно є тією особою, за яку себе видає, та не має обмежень для участі в азартних іграх (наприклад, неповноліття чи обмеження через рішення суду).

Ці стандарти дозволяють створити безпечне середовище для всіх гравців і забезпечити відповідність українському та міжнародному законодавству.

Процедура верифікації користувачів

Верифікація — це обов’язковий етап для кожного користувача WinBoss. Вона проводиться після реєстрації, перед першим виводом коштів або в разі виявлення підозрілої активності. Нижче наведено деталі процедури:

1. Ідентифікація особи:

   Гравець повинен надати кольорове фото або скан документа, що посвідчує особу: паспорт, ID-карту або водійське посвідчення.

2. Підтвердження місця проживання:

   Приймаються документи, що містять повне ім’я та адресу користувача, датовані не пізніше ніж 3 місяці тому: рахунок за комунальні послуги, банківська виписка, договір оренди тощо.

3. Підтвердження платіжного методу:

   У випадку використання банківської картки або електронного гаманця, WinBoss може запросити фото картки з прихованими середніми цифрами або скріншот гаманця для підтвердження права власності.

4. Перевірка джерела походження коштів (за потреби):

   При великих об’ємах транзакцій або аномальній поведінці може бути запрошена інформація про джерело доходів (довідка з місця роботи, податкова декларація тощо).

Всі документи обробляються протягом 24-72 годин, залежно від навантаження. У разі необхідності служба підтримки може запросити додаткову інформацію.

Мета та важливість AML/KYC для WinBoss

WinBoss працює відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Ми зобов’язані:

• Перевіряти особу клієнта до надання фінансових послуг.
• Моніторити та аналізувати активність для виявлення підозрілих операцій.
• Повідомляти компетентні державні органи про транзакції, що мають ознаки відмивання коштів або фінансування тероризму.

Ми гарантуємо, що дотримання політики AML/KYC не тільки захищає нашу платформу, а й забезпечує прозорість і довіру до WinBoss з боку гравців.

Конфіденційність та захист даних

WinBoss суворо дотримується вимог Закону України «Про захист персональних даних» та використовує передові технології шифрування для збереження конфіденційності клієнтської інформації.

• Вся надана під час верифікації інформація зберігається в захищених дата-центрах та недоступна для сторонніх осіб.
• Документи, які надсилають користувачі, використовуються виключно з метою ідентифікації та дотримання AML/KYC норм.
• Передача даних відбувається через захищене з'єднання (SSL), що унеможливлює перехоплення або втрату інформації.
• Ми не продаємо та не передаємо персональні дані третім особам без дозволу клієнта, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Політика конфіденційності WinBoss забезпечує користувачам контроль над власними даними, у тому числі право на їх зміну або видалення згідно з регламентом.

Відповідальність гравця

Кожен користувач WinBoss несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації під час реєстрації, верифікації та проведення фінансових операцій.

• Гравець повинен гарантувати, що використані дані є справжніми та належать йому особисто.
• У разі зміни персональних даних (адреса, платіжні методи, документи), клієнт зобов’язаний повідомити службу підтримки.
• Користувачі не мають права передавати свої облікові дані третім особам. Виявлення подібних випадків веде до блокування акаунта.
• Невиконання процедур KYC або подання фальшивих документів тягне за собою відмову у виплаті виграшів і закриття рахунку.

WinBoss залишає за собою право запросити повторну верифікацію у будь-який момент для забезпечення відповідності політиці AML/KYC.

Підозріла активність

WinBoss активно моніторить транзакції на предмет ознак фінансових махінацій, шахрайства або відмивання коштів. До підозрілої активності належить:

• Часті або надмірно великі депозити без відповідної ігрової активності.
• Спроби обійти процедуру верифікації або надання недійсних документів.
• Використання різних платіжних методів з неузгодженими іменами.
• Створення кількох акаунтів однією особою (multi-accounting).

У таких випадках WinBoss має право:

1. Тимчасово заморозити акаунт користувача до завершення розслідування.
2. Затримати виплату виграшу до з’ясування джерела коштів.
3. Передати дані до державних регуляторних органів, якщо буде встановлено порушення законодавства.

Ми дбаємо про безпеку нашої ігрової спільноти та гарантуємо прозорість кожної транзакції.

Контакти з питань AML/KYC

Якщо у вас виникли питання щодо нашої AML/KYC політики або процесу верифікації, зверніться до нашої служби підтримки за адресою: [email protected].